С 30 мая вступают в силу новые правила денежных переводов в России
Основные изменения:
Все переводы свыше 100 тысяч рублей требуют обязательной проверки личности отправителя и получателя: паспорта, адресов проживания и цели транзакций.
Банки вправе временно ограничить операции по снятию наличности через банкомат до суммы 50 тыс. руб., если замечена подозрительная активность счета.
Проверка больших сумм наличных на предмет возможного участия в схемах мошенничества и легализации доходов.
Эти меры направлены на усиление борьбы с финансовыми нарушениями, такими как отмывание денег и нелегальные финансовые потоки за рубеж.
— ну и зачем?
— наконец-то мошенникам сложней станет обманывать
