С 30 мая вступают в силу новые правила денежных переводов в России

С 30 мая вступают в силу новые правила денежных переводов в России

Основные изменения:

Все переводы свыше 100 тысяч рублей требуют обязательной проверки личности отправителя и получателя: паспорта, адресов проживания и цели транзакций.

Банки вправе временно ограничить операции по снятию наличности через банкомат до суммы 50 тыс. руб., если замечена подозрительная активность счета.

Проверка больших сумм наличных на предмет возможного участия в схемах мошенничества и легализации доходов.

Эти меры направлены на усиление борьбы с финансовыми нарушениями, такими как отмывание денег и нелегальные финансовые потоки за рубеж.

ну и зачем?

наконец-то мошенникам сложней станет обманывать

livebir (VK*) livebir (OK*)